东北制药(000597) - 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-055 第十届董事会第四次会议决议公告 东北制药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任董事会秘书的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-056） 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第十届董事 ...