金天钛业(688750) - 第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-018 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 2025 年 7 月 29 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等规定，结 ...