● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月13日 （二）股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛 业科技股份有限公司五楼会议室 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选 举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任 公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林 先生担任公司第二届董事会独立董事。 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾 明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,691,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,691,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.5008 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5008 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘投金天钛业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-022 2025 年 8 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）为完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和修订后的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举李 超先生为公司第二届董事会职工董事，李超先生将与公司 2025 年第 二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届 董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定公司设置职工董事之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。李超先生简历详见附件。 截至本公告披露日，李超先生通过公司员工持股平台长沙新凯源 企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 0.0335%的股份，未 直接持有公司股份。李超先生符合《公司 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十二次会议于2025年7月28日以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘 书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司 的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董 事。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-018 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-021 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 （五） 网络投票的 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会组成 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 第四条 董事会秘书 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括发出会议通 知、安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及 会议决议等。 1 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书办理相关事务。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 1 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的 应当召开 ...