金天钛业(688750) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-020 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的 议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》， 并将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提名情况如下： 董事会根据股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名李 新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人，提名王善平先生、何正才先生、章林 先生为公司第二届董 ...