金天钛业(688750) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-019 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东会审议 通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除， 公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前 ...