东北制药(000597) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-056 东北制药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召开第十届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下： 传真：024-25806400 经公司董事长周凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任宋立志先生为董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满之日止。同时，公司董事长周凯先生不再代行董事会秘书职责。 宋立志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事 会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力，符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 联系电话：024-25806963 电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn 联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 宋立志先生的联系方式如下： 1 附件： 董事会秘书 ...