金天钛业(688750) - 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会议事规则

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会组成 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 第四条 董事会秘书 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括发出会议通 知、安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及 会议决议等。 1 公司设立董事会办公室，协助董事会秘书办理相关事务。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六 ...