科兴制药(688136) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-050 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 7 月 27 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规 定，结合公司实际情况，拟修订、制定公 ...