乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司九届二十九次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 7 月 21 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 为提高现有资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，计划在原 闲置自有资金现金管理 1 亿元额度基础上增加 1 亿元额度，追加后公司使用闲置 自有资金进行现金管理的总额度为 2 亿元。增加的额度拟用于购买安全性高、流 动性好、保本低风险的产品，且单个投资产品的期限不超过 12 个月,使用期限为 董事会审议通过之日起一年内。在追加后的额度范围内，资金可以滚动使用，并 授权乐凯胶片总经理办理相关事项。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二 ...