通灵股份(301168) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-036 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于2025年7月21日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年7月28日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公 司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主 持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 经审议，董事会认为：本次提前终止部分募投项目及新增部分募投项目实 施地点是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效 率和募投项目质量，合理 ...