证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-009 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日 召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月21日、2025年1月9日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025年1月13 ...

2025年3月3日，公司子公司江苏通源汽车部件有限公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）的现金管理 产品，具体情况如下： 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 到期 状态 预期年化 收益率 资金 来源 1 江苏通 源汽车 部件有 限公司 中信建投证券股份 有限公司镇江北府 路证券营业部 瑞利稳富定开6M-8 号 2,000 固定收益 类 2025-03- 03 2025-09- 03 未到 期 3.0% 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-007 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期是基于公司经营发展做出的谨 慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将部分募投项目的预计达到可使用 状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在 损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计 达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （w ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含 增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协 议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,19 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年2 月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"研发中心升级建设项目""智慧企业 信息化建设项目"和"太阳能光伏组件接线盒生产项目"的预计达到可使用状态日 期进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利 影响。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-005 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-004 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：6,600.00万元-9,000.00万元 | 盈利：16,498.89万元 | | | 比上年同期下降：45.45%-59.99% | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 盈利：5,100.00万-7,500.00万 | 盈利：15,072.70万元 | | 损益后的净利润 | 比上年同期下降：50.24%-66.16% | | 二、业绩预告预审计情况 三、业绩变动原因说明 （一）2024 年度由于下游光伏组件价格下跌，导致上游各类辅材价格普遍 下调，光伏全产业链利润承压，其中 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-002 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30。 通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 71,548,027 股，占公司有表决 权股份总数的 59.6234％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627 股，占公司有表决权股份总数的 59.3422％。通过网络投票的股东 85 人，代表股 份 337,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2812％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,201,027 股，占公司有表 决权股份总数的1.0009％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份863,627 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-101 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会董事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余 额为准 ...