科兴制药(688136) - 第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-051 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2025 年 7 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》 公司监事会认为：本次公司拟取消监事会、修订《公司章程》的事项系公司 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发 展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展 需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 的规定，不存在损害股东特 ...