通灵股份(301168) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-041 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第七次会议决定于2025年8月14日（星期四）召开公司2025年第二次临时股 东会，现将大会有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权 他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...