科兴制药(688136) - 董事及高级管理人员离职管理制度

科兴生物制药股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 1 | | | 科兴生物制药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《科兴生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 除存在本制度第七条第一款规定的情形外，出现下列情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所相关规定和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换 ...