通灵股份(301168) - 关于补选董事会审计委员会委员及选举职工代表董事的公告

告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-038 江苏通灵电器股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员及选举职工代表董事的公 一、补选董事会审计委员会委员情况 1、审计委员会委员辞任情况 近日，公司董事会收到公司审计委员会委员严荣飞的书面辞任报告。因公 司内部工作调整，严荣飞先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务， 其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍担任公司相关职务。 2、补选董事会审计委员会委员情况 2025年7月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选董事严华女士（简历见附 件）担任公司第五届董事会审计委员会委员，与李健先生（召集人）、王丽女 士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 二、职工代表董事选举情况 公司于2025年7月28日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决， 选举张霄汉先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），张 ...