信德新材(301349) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-035 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司于2025年7月28日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《 关于选举王伟为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选 举，选举王伟先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至 第二届董事会任期届满之日止。 王伟先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条 件。王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 二、备查文件 （一）书面辞职报告； （二）公司职工代表大会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司非独立董事王 ...