科兴制药(688136) - 对外投资管理制度

科兴生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 （修订稿） 二〇二五年七月 | | | 第五条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构/决策者， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第六条 公司董事会战略委员会主要负责对重大对外投资决策进行研究并提 出建议，战略委员会根据需要成立投资评审工作组，负责战略委员会决策研究的前 期准备工作。 科兴生物制药股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产 的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《科兴生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司根据国家法律法规、《公司 章程》及本制度的规定，采用货币资金、股权或实物、无形资产等方式、以盈利或 资产保值增 ...