科兴制药(688136) - 独立董事工作制度

科兴生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员之外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...