科兴制药(688136) - 董事会审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 7 月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 | 议事规则 5 | | | 第六章 | 附则 | 7 | 科兴生物制药股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科兴生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责，以及与内外部审计的独立沟通、监督 和核查 ...