乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

乐凯胶片股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 （2025年7月修订） 1 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年上半年审议公司年度报告和下半年审议半年度报告的董事会为定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 定期会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项 ...