中绿电(000537) - 关于修订《公司章程》及其议事规则的公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 25 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其议事规则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议， 在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将继续履行职责，确保公司正常运 作。《公司章程》修订主要内容包括： 第一章总则。一是补充完善制度依据。增加《企业国有资产法》《企业国有资产 监督管理暂行条例》《 ...