中宠股份(002891) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-048 烟台中宠食品股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 相关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举董海风 女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举 完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 附件：职工代表董事简历 董海风，女，中国国籍，无境 ...