中绿电(000537) - 关于修订部分管理制度的公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于修编部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 第十一届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于修编部分公司治理制度的议案》。同意对《审计委员会工作细则》等 11 项制度进 行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理 制度》2 项制度。具体修订情况公告如下： | 序 | 制度名称 | 是否需要股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 东大会审议 | | | 1 | 审计委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | | 2 | 提名委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | 适应性修订 | ...