雪峰科技(603227) - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长郑炳旭先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-029 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定<高级管理 人员薪酬管理办法>的议案》 - 1 - 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事田勇已回避表决。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团 ...