国投电力(600886) - 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-038 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十六次会 议于 2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出通知，2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司立足经营实际，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规定，对《公司章程》进行修订并进行工商变更登记。具体详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章 程>的公告》。 本议案 ...