证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-019 一、电量电价情况 根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）初步统计，2025 年 1-3 月， 公司控股企业累计完成发电量 389.92 亿千瓦时，上网电量 381.03 亿千瓦时，与 去年同期相比分别减少 1.55%和 1.04%。 2025 年 1-3 月,公司控股企业平均上网电价 0.355 元/千瓦时,与去年同期相 比减少 8.25%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 四川 雅砻江水电 232.37 196.29 18.38% 231.14 195.16 18.44% 云南 国投大朝山 13.68 11.58 18.09% 13.60 11.51 18.16% 甘肃 国投小三峡 6.67 6.48 2.95% 6.56 6.37 2.95% 水电小计 252.71 214.34 17.90% 251.30 213.04 17.96% 天津 国投北疆 29.85 44.51 -32.92% 27.80 41.70 -33.33% 广西 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-018 国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 1,145 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,100,904,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.2184 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 132 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《国 投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第四十一次会议决议公告》、《国投电力控股股份有限公司关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的通知》(以下简称"《召开 ...

国投电力控股股份有限公司 董事会 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-017 国投电力控股股份有限公司 关于调整职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国投电力控股股份有限公司章程》《国投电力控股股份有限公司职工董事、职工监事管理办 法》，近日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会，组织开展公司职工董 事、职工监事调整及增补选举工作。 结合工作实际，大会决定对公司第十二届董事会职工董事、第十二届监事会职工监事进行调整，张仔建 先生不再担任公司职工董事，赵利君先生不再担任公司职工监事。选举尚中华先生（简历请见附件）为 公司第十二届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至本届董事会换届之日止；选举胡江春女士（简 历请见附件）为公司第十二届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至本届监事会换届之日止。 特此公告。 胡江春，女，汉族，1972年2月出生，大学学历，工学学士，工程师。历任国能中型水电实业开发公司 业务二部四级业务员、国投中型水电公司业务二 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-017 国投电力控股股份有限公司 关于调整职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国投电力控股股份有限公司章程》《国投电力控股股份有限公司职工 董事、职工监事管理办法》，近日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司） 召开职工代表大会，组织开展公司职工董事、职工监事调整及增补选举工作。 结合工作实际，大会决定对公司第十二届董事会职工董事、第十二届监事会 职工监事进行调整，张仔建先生不再担任公司职工董事，赵利君先生不再担 任公司职工监事。选举尚中华先生（简历请见附件）为公司第十二届董事会职 工董事，任期自选举通过之日起至本届董事会换届之日止；选举胡江春女士（简 历请见附件）为公司第十二届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至本届监 事会换届之日止。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 职工监事个人简历 胡江春，女，汉族，1972 年 2 月出生，大学学历，工学学士，工程师。历 任国能中型水 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-016 国投电力控股股份有限公司 关于收到控股股东提议公司实施 2024 年度分红的公告 日前，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东国家开发 投资集团有限公司（以下简称国投集团）的提议，现将相关情况公告如下： 一、提议情况 二、其他说明 公司认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实 际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会 和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确 定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，国投集团提议公司董事会在符合利润分配的条件下制订 2024 年度分红方案，分红金额不低于 202 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-012 国投电力控股股份有限公司 关于调整总法律顾问（首席合规官）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 1 日召开第十 二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整公司总法律顾问（首席合规 官）的议案》，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任高海先生（简历请见 附件）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会决议通过之日起至 本届董事会换届之日止。周长信先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）。 国投电力控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 附件：总法律顾问（首席合规官）简历 高海，男，汉族，1968 年 4 月出生，大学学历，经济学学士，高级 经济师。历任国投电力综合部副经理、燃料管理部经理、总经理助理兼 商务管理部经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。 高海先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-014 国投电力控股股份有限公司 关于 BWFL 公司开展项目融资利率掉期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司下属全资公司 Benbrack Wind Farm Limited（以下简称 BWFL）为防范 利率大幅波动带来的影响，拟与金融机构开展总额不超过 6000 万英镑的利率掉 期业务，具体情况如下： 开展利率掉期业务，交易场所为场外交易，主要结算货币为英镑。 一、交易情况概述 （一）交易目的 按照英国资本市场商业惯例，项目融资通常以项目未来现金流作为还款来源， 贷款银行对项目未来现金流的可靠性、稳定性要求较高。公司下属全资公司 BWFL 拟按照项目贷款银行要求，开展利率掉期业务，以降低因利率波动带来的 风险敞口，有效控制项目经营成本。 1 交易目的：开展利率掉期业务，以降低因利率波动带来的风险敞口，有 效控制项目经营成本。 交易品种：利率掉期。 交易场所：场外交易。 交易金额：累计不超过 6000 万英镑或其他等值 ...

关于为 BWFL 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保的基本情况 目前，英国 BWFL 公司正在推进项目开发建设和项目融资，BWFL 公司拟 向银行申请不超过 6,000 万英镑项目贷款。按照融资协议要求，公司全资子公司 红石新能源有限公司（以下简称红石新能源）拟以股权质押的方式为该笔贷款提 供担保，担保期限不超过银行贷款存续期限，担保金额不超过 6,000 万英镑。 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-013 国投电力控股股份有限公司 一、担保情况概述 （二）本次担保事项内部决策程序 本次担保事项已于 2025 年 4 月 1 日经公司第十二届董事会第四十一次会议 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：Benbrack Wind Farm Limited （以下简称 BWFL），为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间 接持有的 100%控股公司、非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 6,000 ...

2025 年 4 月 17 日 国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于选举公司董事的议案》 2.《关于为 BWFL 公司提供担保的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 议案一 国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 关于选举公司董事的议案 截至目前，赵军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上的股东（除全国社会保障基金理事会外）不存在关联关系，亦不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不 得担任上市 ...