ST天瑞(300165) - 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-029 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选董事的议案》 公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与 公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届 ...