中绿电(000537) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

| | 证券简称：中绿电 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 证券代码：000537 | | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 25 日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议 由董事长周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见 ...