中绿电(000537) - 第十一届监事会第八次会议决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议通知于 2025 年 7 月 21 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其中监事李 海军先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，董事会秘 书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实 际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中 国证券报》 ...