国投电力(600886) - 国投电力控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 一、会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 议案一 国投电力控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 国投电力控股股份有限公司（以下简称国投电力或公司）立足经营实际，根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则 （2025 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规定，拟修订其公司章程并进行 ...