中绿电(000537) - 2025年第二次临时股东大会会议材料

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二五年八月 | | | 第一章总则。一是补充完善制度依据。增加《企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定 管理办法》等依据。二是补充完善社会责任、依法治企要求。要求 公司从事经营活动时要充分考虑社会公共利益，定期发布社会责 任报告；坚持依法治企，努力打造法治企业。三是增加法定代表 人有关要求。明确董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为 同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 内确定新的法定代表人。四是进一步明确高级管理人员范围， 包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问（首 席合规官）等董事会指定为高级管理人员的其他人员为公司高 级管理人员。五是进一步明确公司法人主体地位。公司依法享 1 | 1.关于修订《公司章程》及其议事规则的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修编部分公司治理制度的议案 | 116 | | 3.关于购买董监高责任险的议案 | 139 | 议案一 根据新《公司法》、国务院国资委、中国证监会及深圳证券交 易所有关监管要求及公司 ...