海大集团(002311) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-036 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 25 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参 加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（h ...