海大集团(002311) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-042 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 25 日召开的 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》，会议决定于 2025 年 8 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本 次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会会议决定召开本次股东 会。 （三）本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股 东会议事规则》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）14:30 2、网络投票 ...