永太科技(002326) - 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董 事会成员。为保障公司治理层工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本 次董事会会议通知时限要求予以豁免，以口头方式直接送达各董事，于同日在公 司二分厂二楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定。经全体与会董事一致推举，本次会议由董事王莺妹女士主持。会议经与会董 事审议并表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-058 浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 同意选举王莺妹女士为第七届董事会董事长，由其代表公司执行公司 ...