瑞联新材(688550) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 1 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四章 决策程序 2 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究，提出建议并提交董事会审议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； (四) 对公司合并、分立、增资、减资、清算以及其它影响公司发展的重 大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查督导； (六) 董事会授权的其它事宜。 第七条 战略委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书组 织证券法务部负责。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为保持西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的可持续发展， 增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效 ...