公元股份(002641) - 董事会审计委员会议事规则（2025年7月）

（2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为强化公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作 为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司 ...