宝色股份(300402) - 董事会议事规则（2025年7月）

董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 南京宝色股份公司 第五条 董事会聘任的董事会秘书，是公司的高级管理人员，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管 理等事宜；聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。董 事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生。董事任期三年，任期届满， 可连选连任。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专 门委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。薪酬和考核委员会、提名委员会的独立董事委员应当过半数，并由 独立董事担任召集人。战略委员会召集人由公司董事长担任。董事会各专门委员会 按照《公司章程》及各专门委员会实施细则的规定履行职责。 1 独立 ...