证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-038 南京宝色股份公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进 情况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资 与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募 集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生 ...

第二章 委员会组成 南京宝色股份公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南京宝色股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-037 南京宝色股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 经审议，董事会认为公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情 况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与 运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 南京宝色股份公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-039 南京宝色股份公司 关于募集资金投资项目延期并重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事 会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投 资项目延期并重新论证的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民 币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金 ...

募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份募集资金投资项目延 期并重新论证的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总 额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-040 南京宝色股份公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更经营范围情况 鉴于实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经 营范围如下： （一）变更前经营范围 钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及 其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测； 经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。 （二）变更后经营范围 钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及 其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测； 经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。 许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。 二、修订《公司章程》具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完 善公司治理结构，根据《公司法》 ...

南京宝色股份公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，对公司董事和高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

南京宝色股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》《南京宝色股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包括 独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会 秘书。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

南京宝色股份公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范南京宝色股份公司（以下简称"公司"）股东会议事规则 和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南京宝色股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的 ...