证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-030 南京宝色股份公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京 宝色股份公司办公楼 503 会议室。 4、会议召开方式 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于南京宝色股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000175 号 致：南京宝色股份公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受南京宝色股份公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材 ...

宝色股份的业绩主要依赖于研发及股权融资驱动。自上市以来，公司累计融资总额为9.48亿元，累计分 红总额为2.00亿元，分红融资比为0.21。公司的现金资产非常健康，货币资金为8.79亿元，同比增长 29.28%。 近期宝色股份（300402）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 宝色股份在2025年一季度实现营业总收入4.22亿元，较去年同期下降9.8%。尽管营业收入有所减少，但 归母净利润达到1886.38万元，同比增长2.62%；扣非净利润为1632.56万元，同比下降7.84%。 主要财务指标 应收账款与有息负债 值得注意的是，公司的应收账款大幅上升至7.88亿元，同比增长52.51%，应收账款与利润的比例高达 1152.39%，这可能对公司未来的现金流和坏账风险产生影响。与此同时，有息负债从3.36亿元降至1.83 亿元，降幅达45.64%，表明公司在降低债务负担方面取得了进展。 商业模式与资本结构 总结 总体来看，宝色股份在2025年一季度虽然面临营业收入下滑的压力，但在净利润和现金流方面表现出一 定的韧性。然而，应收账款的大幅增长需要引起管理层和投资者的高度关注，以确保不会对 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-029 南京宝色股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京宝色股份公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议日期时间：2025年5月22日（星期四）下午13:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月22日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-028 南京宝色股份公司 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件与短信方式 送达给公司监事会全体监事。 本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先 生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 ...

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-027 南京宝色股份公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥421,575,377.71, a decrease of 9.80% compared to ¥467,402,812.91 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,863,797.21, reflecting a year-on-year increase of 2.62% from ¥18,382,973.70[3]. - Total operating revenue for the current period is ¥421,575,377.71, a decrease of 9.8% from ¥467,402,812.91 in the previous period[28]. - Net profit for the current period is ¥18,863,797.21, an increase of 2.6% compared to ¥18,382,973.70 in the previous period[29]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.0774, compared to ¥0.0755 in the previous period[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 784.13% to ¥33,849,109.34, compared to ¥3,828,502.53 in Q1 2024[12]. - Cash inflow from operating activities totaled $204,606,481.60, an increase of 25.5% compared to $162,975,282.82 in the previous period[32]. - Net cash flow from operating activities was $33,849,109.34, significantly up from $3,828,502.53 in the prior period[32]. - Cash outflow for purchasing goods and services was $37,689,036.41, down from $110,297,237.25 in the previous period[33]. - The ending cash and cash equivalents balance was $821,855,207.22, up from $652,160,885.06 in the previous period[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 reached ¥2,467,623,297.12, marking a 2.51% increase from ¥2,407,259,568.78 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities are ¥984,158,540.09, up from ¥945,608,677.44 in the previous period[26]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥1,483,464,757.03, compared to ¥1,461,650,891.34 in the previous period[26]. - The company has seen a significant increase in accounts payable, which rose to ¥436,360,989.93 from ¥333,944,460.00, indicating potential changes in supplier relationships or payment terms[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,946[13]. - The company’s major shareholders include Baotai Group Co., Ltd. with 116,200,000 shares and Shanxi Huaxin Hai Trading Co., Ltd. with 15,780,000 shares[15]. - The company has not disclosed any related party relationships among its top shareholders, except for the known relationships between Baotai Group and Shanxi Huaxin Hai Trading[15]. - The company’s financial report indicates no changes in the number of shares lent or returned through margin trading among the top shareholders[15]. Incentive Plans - The company plans to grant 3,172,000 shares of restricted stock under the 2024 incentive plan, with a grant price of ¥6.38 per share[20]. - The total share capital increased from 243,618,497 shares to 246,790,497 shares following the completion of the restricted stock grant registration[21]. - The company has initiated a stock incentive plan to enhance long-term motivation among core talents, aligning with state-owned enterprise reform initiatives[19]. - The first grant date for the restricted stock incentive plan is set for December 30, 2024, with 99 individuals receiving a total of 317.20 million shares[20]. Operational Efficiency - Total operating costs for the current period are ¥389,414,948.33, down 10.9% from ¥437,273,744.29 in the previous period[28]. - Research and development expenses for the current period are ¥23,863,922.65, slightly up from ¥22,334,605.33 in the previous period, reflecting ongoing investment in innovation[29]. - The company is actively pursuing market expansion and new strategies as part of its growth initiatives[19]. Tax and Other Income - The company reported a 197.91% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥5,108,762.00, up from ¥1,714,850.49 in Q1 2024[10]. - Other income rose by 314.75% to ¥2,872,531.19, compared to ¥692,600.78 in the same period last year, primarily due to increased government subsidies[10].

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一 季度报告的议案》。 公司《 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-025 南京宝色股份公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

南京宝色股份公司 2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 码 编号：2025-001 | ： | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 证券简称：宝色股份 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 宝 | | | 及人员姓名 | 色 | | | 时间 | 股 年 份 月 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | 日 | | | | 党委书记、董事长：薛凯 | | | 公司接待人员 | 党委副书记、董事、总经理：刘鸿彦 | | | 姓名 | 总会计师、董事会秘书：刘义忠 | | | | 独立董事：章之旺 | | | | 公司于2025年4月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所 | | | | "互动易"平台"云访谈"举办了2024年度业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、增持计划的主要内容 南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）于 2025 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2025-023），公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）基于对公 司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自增持计划公告披露之 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持 金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公 司总股本的 2%，本次增持计划未设定价格区间，宝钛集团将基于对公司股票的内在 价值、市场价格走势等因素实施增持计划。增持股份的资金来源为自有资金与股票 增持专项贷款相结合。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-024 二、获得金融机构专项贷款承诺函的情况 南京宝色股份公司 根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增 持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，公司符合主要股东增持股票的基本条件。 公 ...