亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会独立董事。 为保障董事会专门委员会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事 会第九次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-044 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ３、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、曹全来先生、李建存先生，其 中张智明先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，由张 ...