瑞联新材(688550) - 第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-063 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第 二次临时会议通知和相关材料于2025年7月23日以电子邮件方式送达全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 根据公司发展规划及项目建设的实际情况，经公司审慎考虑拟终止超额募集 资金投资项目渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目（以下简称"原料药项目" ），待产品方案明确后使用自有资金继续推进项 ...