宝色股份(300402) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-037 南京宝色股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件及短信方式 送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 经审议，董事会认为公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情 况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与 运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集 ...