招标股份(301136) - 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

福建省招标股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善福建省招标股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建省招标股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专 门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯的方式召 - 1 - 开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 ...