招标股份(301136) - 股东会议事规则（2025年7月）

福建省招标股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建省招标股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司 章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权，审议以下事项： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； - 1 - （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七）修改公司章程及附件； （ ...