招标股份(301136) - 董事会议事规则（2025年7月）

福建省招标股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效 地履行其自身职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事五人， 职工代表董事一人，独立董事三人。 第四条 为提高董事会的专业性，董事会下设四个专门委员 会，各专门委员会属非常设咨询机构，对董事会负责，论证与 咨询费用由公司承担，专门委员会成员全部由董事组成，其中 第六条 董事会及其成员须严格遵守《公司法》等国家有关 法律法规、《公司章程》及本规则规定行使职权。 第七条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的 ...