ST亚联(002316) - 第七届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-037 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举王永彬先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事 会专门委员会成员的议案》。 同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事易欢欢先生、董事薛璞先 生、董事王思邈女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生 担任战略委员会主任委员。 同意选举独立董事高文晓女士、独立董事傅荣女士、董事王思邈女士为公司 第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事高文晓女士担任提名委员会主任委 员。 同意选举独立董事傅荣女士、独立董事李延喜先生、董事王连宏先生为公司 第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事傅荣女士担任审计委员会主任委员。 同意选举独立董事李延喜先生、独立董事高文晓女士、董事薛璞先生为公司 第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李延喜先生担任 ...