中辰股份(300933) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司于 同日召开的 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生的第四届董事 会成员全体参加，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体 董事发出会议通知。会议由全体董事共同推举的杜南平先生主持。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举杜南平先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 ...