山金国际(000975) - 第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。 详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于 2025 年 7 月 28 日上午 10：00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 ...