山金国际(000975) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-034 山金国际黄金股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升 公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相 关条款以及其他条款进行修订调整。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽 ...