ST亚联(002316) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-038 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 与其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。同日，公司 召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董 事。具体如下： 非独立董事：王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先 生、王思邈女士； 1、战略委员会：王永彬先生（主任委员）、姚科辉先生、易欢欢先生、薛 璞先生、王思邈女士； 2、提名委员会：高文晓女士（主任委 ...