中辰股份(300933) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：杜南平先生 非独立董事：杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生 职 ...